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  • html模版上海會暢通訊股份有限公司2017年第一次臨時股東大會決議公告
    ??本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

    ??特別提示:

    ??1、本次股東大會無否決或增加、修改提案的情況;

    ??2、本次股東大會無涉及變更前次股東大會決議的情況;

    ??3、本次會議采取現場會議投票與網絡投票相結合的方式召開。

    ??一、會議召開和出席情況

    ??1、會議召開時間

    ??(1)現飛龍刻字筆場會議召開時間:2017年3月29日下午14:00。

    ??(2)網絡投票時間:通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2017年3月29日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00;通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票時間為2017年3月28日下午15:00至2017年3月29日下午15:00間的任意時間。

    ??2、現場會議召開地點:上海市靜安區成都北路333號上海招商局廣場南樓17樓公司會議室。

    ??3、會議召開方式:本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式召開。

    ??4、會議召集人:上海會暢通訊股份有限公司第二屆董事會。

    ??5、現場會議主持人:公司董事長黃元元女士因出差在外,未能親自出席,經半數以上董事共同推舉,本次會議由董事、總經理HUANG YUANGENG先生主持。

    ??6、本次會議的召開符合《公刻字筆司法》、《上市公司股東大會規則》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》及《公司章程》等法律、法規及規范性文件的規定。

    ??7、會議出席總體情況

    ??參加現場表決和網絡投票的股東及股東代理人共11人,代表股份54,006,900股,占公司總股本的75.0096%;

    ??其中,參加現場表決的股東及股東代理人共9人,代表股份54,005,900股,占公司總股本的75.0082%;參加網絡投票的股東及股東代表共2人,代表股份1,000股,占公司總股本的0.0014%。

    ??8、其他人員出席情況:

    ??公司部分董事、監事、高級管理人員及公司聘請的律師列席瞭本次會議。

    ??二、議案審議情況

    ??本次會議采取瞭記名投票的方式對會議提案進行瞭表決。具體審議與表決情況如下:

    ??■

    ??■

    ??三、律師出具的法律意見

    ??本次股東大會由德恒上海律師事務所指派律師予以見證,並出具瞭法律意見書,該所律師認為:

    ??公司本次股東大會的召集和召開程序符合法律、法規和《上市公司股東大會規則》及公司《章程》的規定;出席會議人員的資格、召集人資格合法有效;會議的表決程序、表決結果合法有效。本次股東大會形成的決議合法、有效。

    ??四、備查文件

    ??1、公司本次股東大會表決結果;

    ??2、德恒上海律師事務所出具的關於本次股東大會的法律意見。

    ??特此公刻字筆價格告。

    ??上海會暢通訊股份有限公司董SKB刻字筆事會

    ??2017年3月30日



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